ガバナンス

取締役会に関する概要

取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および処分、重要な組織および人事に関する意思決定、ならびに代表取締役の職務執行の監督を行なっています。
客観的かつ多様な観点から監督と意思決定を行なうため、取締役9名中6名を社外取締役としています。また、取締役候補者の指名にあたっては、当社または他社での業績や経験、知識、人望等を勘案し、適切な候補者を取締役会で決議し、株主総会へ付議することとしています。

当社の取締役会は、原則として毎月1回定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。なお、定款上において、当社の監査等委員でない取締役は10名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なうことおよび累積投票によらないものとすることとしています。

当社の監査等委員でない取締役の詳細については「役員紹介」をご参照ください。

監査等委員会に関する概要

監査等委員会は、業務活動の全般にわたり、方針・計画・手続きの妥当性や、業務実施の有効性、法律・法令順守状況等につき、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の調査等を通じた監査・監督を行ないます。また監査等委員会では、会計監査人から監査計画・監査方法とその結果の報告を受けるほか、内部監査部門から内部監査計画・監査方法とその結果についても報告を受けます。これらに基づき、監査等委員会は定期的に監査等委員でない取締役に対し、監査等委員会としての意見を表明しています。

当社の監査等委員会は非常勤の監査等委員である社外取締役3名で構成されています。原則として毎月1回定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しています。なお、定款上において、当社の監査等委員である取締役は5名以内とし、その選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なうこととしています。

当社の監査等委員である取締役の詳細については「役員紹介」ページをご参照ください。

制定している規程

当社は、監査等委員会の運営に関する事項を明確にし、その議事運営の適法性および透明性を確保することを目的に「監査等委員会規程」を定めています。

一株一議決権の原則

当社は、株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならないという会社法の定め（一株一議決権の原則）を遵守し、この原則を株主総会等に適用しています。